برچسب ها
پولشویی
سیستم بیمه گری عمر ایران ساخت این قابلیت را دارد تا با ارتباط گیری برخط با بیمه مرکزی اطلاعات اشتباه در زمینه بیمه را رصد کند و مانعی بر پولشویی از این طریق شود.
کد خبر: ۲۹۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
منطقه جنوبی فلوریدا در اقدامی موفق شد کوین و توکن به ارزش حدود ۳۴ میلیون دلار را از یک فروشنده در دارک وب توقیف کند که وزارت دادگستری آن را بزرگترین مصادره مدنی رمزارز در تاریخ آمریکا اعلام کرد.
کد خبر: ۲۶۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
انتقال پول به اپلیکیشن‌های مالی غیرمتمرکز در سال 2021 محبوب‌ترین روش پولشویی برای مجرمان سایبری بوده است. بررسی‌ها نشان داده‌اند که این افراد در سال گذشته میلادی 8.6 میلیارد دلار را با همین روش پولشویی کرده‌اند و این رقم 30 درصد نسبت به سال 2020 بیشتر شده است.
کد خبر: ۲۵۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
در نامه‌ای به خاندوزی
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن ها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد.
کد خبر: ۲۳۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
بنیاد تتر از در راه بودن استانداردهای جدید برای به حداقل رساندن ریسک پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
قیمت بیتکوین با یک ریزش سنگین به ۶۲ هزار دلار رسید.
کد خبر: ۲۲۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
صرافی رمزارز بایننس اعلام کرده که برای جلوگیری از پولشویی و البته به علت فشار نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف، برای بررسی پیشینه کاربرانش روند سختگیرانه‌تری را در پیش می‌گیرد و افراد برای استفاده از خدمات آن باید فرایند احراز هویت (KYC) را تکمیل کنند که چنین موضوعی تقریبا مانع از دسترسی کاربران ایرانی به این صرافی می‌شود.
کد خبر: ۲۰۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
قیص محمد ۳۷ ساله از طرف دادگاه فدرال به دلیل دست داشتن در نقل و انتقال بدون مجوز صدها هزار دلار پول و نقض قوانین مقابله با پولشویی مجرم شناخته شده است.
کد خبر: ۱۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
در گفت‌وگو با نبض فناوری،
دبیر انجمن فین‌تک، گفت: فناوری رمز ارزها بعد از مدتی جایگزین پول فعلی خواهد شد چرا که هم اکنون کشورهای اروپایی و آمریکایی همچنین چین به طور خاص به این موضوع فکر می‌کنند، بنابراین رمز ارزها می‌تواند به دلیل شفافیت و قابل رصد بودن جلوی خیلی از اتفاقات بد در صنعت بانکداری را بگیرد.
کد خبر: ۱۴۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۱