برچسب ها
مبارزه با پولشویی
بر اساس پیش‌نویس لایحه قانونی که به تازگی مشاهده شده، دولت ایتالیا در حال بررسی مجازات‌های سخت‌تر برای جرائم با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) از جمله تقلب در بازار و پولشویی است.
کد خبر: ۴۰۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
دولت بایدن برای مقابله با استفاده نامطلوب از رمزارزها، دستورالعمل‌های جدیدی منتشر کرده که شامل حال اکثر فعالان این حوزه از جمله صرافی‌ها، ماینرها و موسسات مالی بزرگ می‌شود. به‌علاوه، FATF هم قرار است تا چند روز دیگر دستورالعمل‌های خودش را برای این حوزه منتشر کند.
کد خبر: ۲۲۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
پلیس انگلیس ۱۱۴ میلیون پوند ارز رمز معادل ۱۵۸ میلیون دلار را در راستای انجام تحقیقات ضد پولشویی خود شناسایی و ضبط و توقیف کرد.
کد خبر: ۱۸۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵