برچسب ها
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.
کد خبر: ۴۵۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
بر اساس پیشنویس لایحه قانونی که به تازگی مشاهده شده، دولت ایتالیا در حال بررسی مجازاتهای سختتر برای جرائم با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) از جمله تقلب در بازار و پولشویی است.
کد خبر: ۴۰۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
دولت بایدن برای مقابله با استفاده نامطلوب از رمزارزها، دستورالعملهای جدیدی منتشر کرده که شامل حال اکثر فعالان این حوزه از جمله صرافیها، ماینرها و موسسات مالی بزرگ میشود. بهعلاوه، FATF هم قرار است تا چند روز دیگر دستورالعملهای خودش را برای این حوزه منتشر کند.
کد خبر: ۲۲۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
پلیس انگلیس ۱۱۴ میلیون پوند ارز رمز معادل ۱۵۸ میلیون دلار را در راستای انجام تحقیقات ضد پولشویی خود شناسایی و ضبط و توقیف کرد.
کد خبر: ۱۸۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵